ACTA N° ________
REUNION (ORDINARIA Y/O EXTRAORDINARIA) DE LA ____________ LTDA
NIT. ____________

En el municipio de ______________, departamento del _________, siendo las ______ del día ________ (_____) del mes de _______ de _____, en las oficinas de la sociedad, estando reunidos la totalidad y/o la mayoria de los socios titulares de las cuotas sociales que conforman el capital social de la sociedad, sin previa convocatoria pero conforme a los estatutos y la ley. (SI ES ORDINARIA RECUERDE: QUIEN CONVOCA, MEDIO UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA Y FECHA DE LA MISMA). Para tal efecto, estaba presente: 

SOCIOS	CUOTAS	VALOR	

			
TOTAL			

Presidió la reunión ________________________, y actuó como secretario ____________.

El representante legal certifica que a fecha de la presente reforma la sociedad CARNES IBIRICO LTDA, aun cumple con los dos requisitos de conformidad con el decreto 4463 por el cual se reglamentó el artículo 22 de la ley 1014. (SI SE CONSTITUYO POR DOCUMENTO PRIVADO).
 
A continuación se propuso el siguiente orden del día:

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM
2. REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
3. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
4. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Dicho orden del día fue aprobado por unanimidad y se llevó a cabo así:

1.	VERIFICACION DEL QUORUM
A continuación se verificó que estaban representadas las __________ (___) cuotas sociales de interés social, por lo que se estableció el quórum deliberativo y decisorio. 

2. REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
a) Cesión de Cuotas Sociales: Hizo uso de la palabra el Gerente ______________________,  para informar sobre la cesión de cuotas que había motivado la reunión extraordinaria. Sobre el particular, manifestó:

1) Que los socios _______________________ Y _____________________ tienen la intención de ceder  las _______ (___) cuotas de interés social, por la suma de _______________________PESOS M/L ($__________), que poseen en la sociedad __________________ LTDA.

2) Que como consecuencia del interés indicado por los socios cedentes, se agotó el derecho de preferencia, de acuerdo a las prescripciones del artículo 363 del Código de Comercio.
  
3) Que los demás socios dijeron no estar interesados en adquirir las cuotas ofrecidas.

4) En este estado, ____________________________ y __________________________, quienes se encontraban presentes como invitados, dijeron estar interesados en adquirir las _______ (___) cuotas por el valor señalado en proporciones iguales. 

Como quiera que la junta no manifestó objeción alguna sobre el particular, se dio por perfeccionada dicha venta, dejándose constancia de que se cumplió a  cabalidad con lo prescrito en los artículos 363, 364, 365 y siguientes del Código de Comercio.

Que por lo tanto se hace indispensable reformar el artículo de los estatutos correspondiente  al capital  de la sociedad, y propone, a tal efecto, sustituir el artículo citado por otro del tenor literal que enuncia a continuación:

CAPITAL SOCIAL- La sociedad tendrá un capital de _____________________________ PESOS M/L, ($_____________), divididos en ________ (____) cuotas o partes de interés social por un valor nominal de _______________ PESOS M/L, ($___________), cada una, y que ha sido pagado en efectivo íntegramente en la siguiente forma:

SOCIOS	CUOTAS	VALOR	

			
TOTAL			

Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad de votos.

3. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
Para tal efecto, se propuso la elección como gerente al socio ___________________________, identificado con cedula de ciudadanía ____________. 

Estando presente el nombrado aceptó la designación en él efectuada.

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	

			

Proposición que una vez discutida fue aprobada por unanimidad de votos.

4. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. 

No habiendo más asunto por tratar, siendo las _____________ de día __________ (___) del mes de __________ de _______, se levanta la sesión.  Para constancia se firma por los suscritos presidente y secretario.

_________________________            ____________________________
C.C.                                                 C.C. 
Presidente                                      Secretaria 
CEDENTES

_________________________            ____________________________
C.C.                                                 C.C. 

CESIONARIOS

_________________________            ____________________________
C.C.                                                 C.C. 

La suscrita secretaria certifica que la presente acta es fiel copia de su original

________________________
Secretaria
C.C.