ACTA DE REFORMA Y/O NOMBRAMIENTO 	

ACTA N° ________
REUNION (ORDINARIA Y/O EXTRAORDINARIA) DE LA ____________S.A.S
NIT. ____________
En el municipio de _______________, siendo las _____ ____. del día _______ (____) del mes de ______ de __________, en las oficinas de la sociedad, estando presente la (totalidad y/o la mayoría) de los miembros de la Junta de accionistas decidieron reunirse, sin previa convocatoria pero conforme a la ley. (SI ES ORDINARIA RECUERDE: QUIEN CONVOCA, MEDIO UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA Y FECHA DE LA MISMA)
ACCIONISTA	
ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS	
VALOR NOMINAL	
TOTAL	

_____________________________________	
_____	
_______	
________	

____________________________________	
_____	
_______	
________	

____________________________________	
_____	
______	
_______	

____________________________________	
_____	
_______	
_______	

TOTAL	
______	
	
________	

Presidió la reunión ________________, y actuó como secretaria  ___________________. 
A continuación se propuso el siguiente orden del día:
1. VERIFICACION DEL QUÓRUM
2. REFORMA DE LOS ESTATUTOS
3. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
4. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Dicho orden del día fue aprobado por unanimidad y se llevó a cabo así:
1.	VERIFICACION DEL QUORUM
A continuación el secretario paso lista y verificó que estaban representadas las _____ (______) acciones, por lo que se estableció el quórum deliberativo y decisorio.
 
2.  REFORMA DE LOS ESTATUTOS
a) Cambio de Razón Social: En este acto, ____________________, gerente de la empresa, manifestó a solicitud de la Junta de Accionistas, la necesidad de cambiar la Razón Social de la 
Sociedad; para tal efecto propuso que se adoptara como nuevo nombre la expresión _____________ S.A.S. 
En tal virtud, propone: Reformase el ARTICULO 1º correspondiente a la Razón Social de los estatutos de la sociedad, el cual quedara así: Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará __________________________  S.A.S.; regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes. 

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones simplificada” o de las iníciales “SAS”.

Proposición que una vez discutida fue aprobada por unanimidad de votos
(ESTE EJEMPLO ILUSTRA CUALQUIER OTRA REFORMA DE ESTATUTOS)
3. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Para tal efecto, se propuso la elección como nuevo Representante Legal a_______________________________, identificado con cedula de ciudadanía ______________ expedida en _________________. Proposición aprobada por los accionistas.

Estando presente la nombrada aceptó la designación en ella efectuada.

NOMBRE	
CEDULA	
FIRMA	

	

4. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. 
No habiendo más asunto por tratar, siendo las _________ de día ________ (_____) del mes de ________ de ______, se levanta la sesión.  Para constancia se firma por los suscritos presidente y secretario.

_________________________            ____________________________
C.C.                                                 C.C. 
Presidente                                      Secretaria 

La suscrita secretaria certifica que la presente acta es fiel copia de su original

________________________
Secretaria
C.C.