Este 11 de agosto, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar capacitó a emprendedores, microempresarios, comerciantes y entidades público privadas sobre la importancia de conocer las señales de alerta para identificar esquemas de captación ilegal de dinero y así evitar ser víctima de los sistemas defraudatorios, además identificar y denunciar dichos esquemas ilegales.
La capacitación contó con la participación de la Superintendencia Financiera, Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades.
En el marco de la jornada ‘Me informo y cuido mi dinero’ del Gobierno Nacional, expertos nacionales dialogaron sobre los falsos prestamistas, la captación ilegal de registros públicos, plataformas Forex (compra y venta de divisas, que en Colombia no están autorizadas), el riesgo de las plataformas o negocios de criptomonedas ilegales, entre otros.
“Estas tres superintendencias estamos haciendo unas jornadas pedagógicas que tienen un propósito especial, que es informar y traerles el conocimiento de algunas figuras de negocios que estamos detectando desde estas superintendencias y que pueden resultar defraudatorias y puedan amenazar la economía de cada uno de ustedes, de su familia y círculo de amigos”, comentó a los participantes, Ruby Ramírez Medina de la Superintendencia de Sociedades.
Esta asesoría tuvo como propósito asesorar a los visitantes en el tema de seguridad económica para cuidar los recursos y dineros, teniendo en cuenta que en la medida que estos se afectan disminuyen la calidad de vida de la gente, las posibilidades para el acceso a la educación, salud y vivienda digna, entre otros. No obstante, adquirieron herramientas para tomar decisiones informadas y acertadas ante novedosas ofertas de inversión.
Se identificaron cuatro modalidades que podrían ser como sistemas defraudatorios para la perdida de dinero y cómo identificarlos: falsos prestamistas, actividades de Forex y cripto-activos, falsos vigilados y captación ilegal de recursos.
“La invitación es a informarnos antes de entregar nuestro dinero. Esa es la recomendación no solo para la captación para los criptos, para los falsos prestamistas, para el Forex sino para todas nuestras actividades diarias. Preguntémosle al que sabe…”, comentó Pedro Herrera, coordinador del Grupo de Inspección de la Dirección de Control del Ejercicio Ilegal de la Superintendencia Financiera.
Señales de alerta para identificar esquemas de captación ilegal de dinero
- Prometen grandes rentabilidades sin explicación financiera razonable
- Utilizan las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea como: WhatsApp y Messenger para contactar participantes.
- Se apoya en personas para que den testimonio de haber recibido supuestas ganancias para influenciar y motivar nuevos inversionistas.
- Se esconden bajo fachadas de supuestos grupos solidarios, mándalas, fondos de inversión, economía colaborativa, inversión y comercialización de criptoactivos y mercado forex.
- Promueven la conformación de grupos de conversación cerrados en los que prometen grandes ganancias a corto plazo.
- Algunos esquemas de captación ilegal de dinero permiten que los participantes hagan sus aportes en criptomonedas.
Trasmisión de la capacitación en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=1duLqnLP6IY
Para ampliación de esta información:
Comunicaciones y Relaciones Públicas
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